É preciso ter cuidado com o nome que se dá aos cães. Nos EUA, o dono de um cão ficou com a conta bloqueada e marcado como potencial terrorista, ao tentar fazer uma transferência relativa ao pagamento do serviço de passearem o seu cão - onde no descritivo colocou o nome "Dash".
Só que o banco, proactivamente, achou que "Dash" seria uma tentativa de camuflar uma transferência para o Daesh, a designação "menos séria" do ISIS.
... Fantástica a capacidade deste banco em detectar uma pseudo-transferência, de uma pessoa com esclerose múltipla para um serviço que vai passear o seu cão, assumindo que uma transferência para financiar terrorismo teria na descrição algo como "transferência para financiar terrorismo". Pena é que para detectarem transferências para o Panamá pareçam andar todos muito mais desatentos...
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